Assemblée Générale Mixte du 14 avril 2026

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Covivio Hotels (la « Société ») sont informés qu’ils sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte qui se réunira mardi 14 avril 2026, à 9 heures, au siège social de la Société, 10 rue de Madrid, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR

À titre ordinaire

• Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2025 ;
• Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2025 ;
• Affectation du résultat – Distribution du dividende ;
• Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du Code de commerce et des conventions visées à l’article L. 226-10 du Code de Commerce qui y sont mentionnées ;
• Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I. du Code de commerce relatives à l’ensemble des rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
  avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Christophe KULLMANN en qualité de Président du Conseil de surveillance ;
• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
  avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au
  titre du même exercice à la société COVIVIO HOTELS GESTION en qualité de Gérant ;
• Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant ;
• Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance ;
• Renouvellement du mandat de Madame Najat Aasqui en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
• Renouvellement du mandat de la société Foncière Margaux en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
• Renouvellement du mandat de la société Covivio Participations en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
• Autorisation à donner au Gérant en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;

À titre extraordinaire

• Délégation de compétence au Gérant à l’effet de décider l’augmentation du capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes ;
• Autorisation à donner au Gérant à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions ;
• Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des
  valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières
  donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement
  ou indirectement plus de la moitié du capital), avec suppression du droit préférentiel de souscription
  des actionnaires et avec délai de priorité obligatoire, par voie d’offre au public autre que celle
  mentionnée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
• Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ;
• Autorisation à donner au Gérant à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• Délégation de compétence au Gérant à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
• Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières
  donnant accès au capital de la Société en rémunération de titres apportés à toute offre publique d’échange initiée par la Société ;
• Délégation de compétence au Gérant à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société adhérant à un plan d’épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• Modification de l’article 8 (Forme et cession des actions) des statuts de la Société ;

À titre ordinaire

• Pouvoirs pour formalités.