Assemblée générale mixte du 05 avril 2019

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Covivio Hotels (la « Société ») sont informés qu’ils sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte qui se réunira vendredi 5 avril 2019, à 9 heures 30, Pavillon Kléber, 7 Rue Cimarosa, 75116 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

A titre ordinaire

  • Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2018 ;
  • Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2018 ;
  • Affectation du résultat - Distribution de dividendes ;
  • Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du Code de commerce et des conventions visées à l’article L. 226-10 du Code de Commerce ;
  • Renouvellement du mandat de la société Cardif Assurance Vie en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
  • Renouvellement du mandat de la société Covivio en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
  • Renouvellement du mandat de la société Predica en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
  • Renouvellement du mandat de la société Generali Vie en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
  • Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Ernst & Young et Autres ;
  • Autorisation à donner au Gérant en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;
     

A titre extraordinaire

  • Modification de l’article 3 (Objet) des statuts de la Société ;
  • Approbation de l’Apport en nature consenti par la société Covivio et de l’augmentation de capital corrélative ;
  • Approbation de l’évaluation de l’Apport en nature consenti par la société Covivio ;
  • Constatation de la réalisation définitive de l’Apport en nature, de l’augmentation de capital et modification corrélative des statuts ;
  • Délégation de compétence au Gérant à l’effet de décider l’augmentation du capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes ;
  • Autorisation à donner au Gérant à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions ;
  • Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
  • Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre, par voie d’offre au public, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et, pour les émissions d’actions, un délai de priorité obligatoire ;
  • Autorisation à donner au Gérant, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre ;
  • Délégation de compétence au Gérant à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
  • Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ;
  • Délégation de compétence au Gérant à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société adhérant à un plan d’épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

Documents spécifiques à l’assemblée issus du Document de Référence :

  • Texte des projets de résolutions : pages 144 et suivantes
  • Les comptes annuels au 31.12.2018 : pages 111 et suivantes
  • Les comptes consolidés au 31.12.2018 : pages 63 et suivantes
  • Le rapport de gestion : pages 3 et suivantes
  • Le rapport du Conseil de surveillance à l’AG : pages 161 et suivantes
  • Le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise : pages 166 et suivantes
  • Renseignements relatifs aux mandataires sociaux : pages 186 et suivantes.

Document de référence 2018

Documents spécifiques à l'assemblée